2018年4月2日，市民举报广州亚美信息科技有限公司(以下简称亚美公司)在常德市365体育投注：以“拉人头”、“发展下线”和“团队计酬”等方式推广“车智汇”车辆智能终端，涉嫌传销行为．我局于2018年4月3日已立案展开调查。

  现已查明：用户投资1431元，成为亚美公司的会员，亚美公司就会赠送给会员“车智汇”智能终端一台(价值1688元)，五年的设备基础流量(价值300元)、一年的全国道路救援服务、一年的车辆违章查询服务(价值60元)、免费微店获得代理资格。如果会员组建团队成为它的代理商，共有七个不同职级的代理商职称：第一个职级叫经销商。经销商的考核标准是团队业绩15个人，也就是相当于卖出15台“车智汇”智能终端，其中5台是会员直接推荐。如果两个条件同时符合，从第16台起，亚美公司额外每台奖励经销商级差奖86元。从第16台起，每直接推荐1台可以获得430元加86元，如果不是直接推荐，直接拿86元，相当于一个团队领导奖。第二个职级是区县代理。考核标准是团队业绩100台，直接推荐15台，也就是说100台里面要有15台是直接推荐，两个条件同时符合，从第101台开始，就可以每台拿129元的级差奖。第三个职级是金牌区县代理。业绩是300台，除最大代理外，其他代理商共有60台，这两个条件同时符合，就可以每台拿到172元的级差奖。第四个职级是市级代理。团队业绩是600台，除最大代理商外，其他代理共180台，两个条件同时符合，可以每台拿到215元的级差奖。第五个职级是金牌市级代理。团队业绩是2000台，除最大代理外其他代理一共800台，两个条件同时符合，每台就可以拿到258元的级差奖。第六个职级是省级代理，团队业绩是7000台，除最大代理外，其他代理要3500台，这两个条件同时符合，每台可以拿到301元的级差奖。第七个职级是金牌省级代理，团队业绩是22000台，除最大代理外，其他代理要13200台，两个条件同时符合，每台可以拿到344元的级差奖。如果做到第六个级别，也就是省级代理，团队业绩达到7000台，就会得到公司的股权，成为亚美公司的股东， 亚美公司拿每一笔订单的2%分给省级代理以上的人。然后另外拿每一笔订单的1%分给金牌省级代理，大家平分。

  亚美公司的上述行为符合《禁止传销条例》第七条第(二)项“组织者或经营者通过发展人员，要求被发展人员交纳费用或者认购商品等变相方式交纳费用，取得加入或者发展其他人员加入的资格，牟取非法利益的”所指的行为，涉嫌从事传销。为防止亚美公司转移、隐匿涉案非法资金，依据《禁止传销条例》第十四条第(八)项的规定，申请365体育投注：人民法院对亚美公司支付宝账户、财付通商户号、银行账户及其违法资金予以冻结。

  调查过程中发现，亚美公司的上述账户因涉嫌传销，早已被其他省市的多个执法部门冻结。根据《工商行政管理机关行政处罚程序规定》第九条“对当事人同一违法行为，两个以上工商行政管理机关都有管辖权的，由最先立案的工商行政管理机关管辖。”和中华人民共和国《行政处罚法》第二十四条“对当事人同一违法行为，不得给予两次以上罚款的行政处罚”的规定，已于2019年1月8日申请365体育投注：人民法院解除对亚美公司的上述账号及其资金的冻结，并对亚美公司涉嫌传销行为做销案处理。另，我局于2018年12月21日，对亚美公司在常德的经销商从事传销的行为做出过行政处罚。